Due Diligence

Kend dem du gør forretning med

Inden I indgår en aftale eller et partnerskab er det afgørende at kende risikoprofilen på modparten. En due diligence-undersøgelse fra Sentinel afdækker det en kundepræsentation ikke fortæller jer.

Hvad undersøger vi?

Selskabsstruktur og reelle ejere, internationale sanktionslister og indirekte sanktionseksponering, finansiel historik og konkursforhold, PEP-screening af ledelse og ejerkreds, omdømmescreening og interessekonflikter.

Hvornår er det relevant?

Ved nye leverandørforhold med systemadgang, joint ventures og partnerskaber, investeringer og opkøb, samt når modparten er baseret i et land med forhøjet korruptions- eller sanktionsrisiko.

Hvad leverer vi?

En klassificeret PDF med kortlægning af selskabsstruktur, fund med kilde og troværdighedsniveau, sanktions- og PEP-screening dokumenteret samt anbefaling om videre skridt ved røde flag.